本文目录一览：

• 〖壹〗、涉案超2.5亿元,抓捕18人,杭州一起涉疫情虚开发票案被查
• 〖贰〗 、转发扩散!六部门联合稽查来了!6月1日起,“389
  ”企业要小心了
• 〖叁〗
  、重磅!“百城会战
  ”:深入推进打击涉税犯罪!
• 〖肆〗、注册公司容易,银行开户却变难?2020年起,这些行为将被重点关注

涉案超2.5亿元,抓捕18人,杭州一起涉疫情虚开发票案被查

杭州一起涉疫情虚开发票案被查 ，涉案金额超5亿元
，抓获18名犯罪嫌疑人。案件背景与侦破起因国家税务总局杭州市税务局稽查局接到打击骗取疫情防控税收优惠违法行为的任务后，迅速成立专项分析组 ，利用大数据全面扫描2020年第一季度辖区内小规模纳税人的涉疫增值税优惠申报数据
，重点关注免税销售额异常的企业 。

杭州警方破获一起涉案354亿余元的特大虚开增值税专用发票案，打掉跨多省犯罪团伙 ，抓获28名嫌疑人
。

023年5月13日，北京市公安局召开打击和防范经济犯罪新闻发布会
，北京市公安局经侦总队2022年8月组织开展了打击“违法代开发票”专项集中收网行动，一举破获虚开增值税专用发票案件28起 ，抓获犯罪嫌疑人51名
，捣毁在京 、冀虚开发票窝点7个，涉案金额达14亿余元。

“以票抵税 ”典型案例案件概况：江苏省连云港市破获一起虚开增值税专用发票案 ，价税合计8亿余元 。

成功查处了一起涉及7家空壳企业的苗木虚开案
，虚开金额高达38亿元
。以下是该案件的详细梳理：案件背景 时间：案件发生在安徽省淮南市。主要涉案人员：董某
、蔡某、李某 、魏某等 。涉案企业：7家以苗木种植、园林绿化工程设计
、林木收购等经营为主的企业。

转发扩散!六部门联合稽查来了!6月1日起,“389
”企业要小心了

〖壹〗、六部门联合稽查机制及分工2022年，税务 、公安
、检察、海关 、人民银行
、外汇管理等六部门建立常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制 ，重点打击虚开、偷税 、骗税
、骗补等行为
。各部门分工如下：税务部门：牵头组织案件查办
，实施联合专项行动，运用行政手段调查取证。

〖贰〗、六部门联合稽查重点打击虚开骗税违法犯罪 ，“389”企业需警惕税务风险 。具体内容如下：六部门联合稽查机制及分工2022年
，税务 、公安
、检察、海关 、人民银行、外汇管理等六部门建立常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，重点打击虚开
、偷税、骗税 、骗补等行为
。

〖叁〗
、六部门联合稽查启动 ，6月1日起“389 ”企业需警惕 近日，税务局紧急通知
，六部门将集中力量开展联合打击虚开骗税违法犯罪行动。从2022年6月1日起，税务、公安 、检察
、海关、人民银行 、外汇管理等部门将充分发挥常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制 ，对“389
”企业实施重点稽查 。

〖肆〗
、六部门联合严厉整治的企业“389”行为
，主要针对“三假 ”企业、八大重点监控行业以及九类高风险涉税行为展开稽查，企业需重点防范虚开发票 、收入成本不实
、税负率异常等典型问题
。“三假
”企业“三假”企业是税务稽查的核心对象 ，其通过虚构业务、伪造凭证等手段逃避纳税义务
，严重破坏税收公平。

〖伍〗 、022年六部门联合开展常态化打击虚开骗税违法犯罪行动，重点稽查“三假 ”企业、八大行业及九类高风险行为 ，企业需严格自查合规 。六部门联合稽查机制及分工2022年
，税务
、公安、检察 、海关
、人民银行、外汇管理六部门建立常态化打击虚开骗税违法犯罪工作机制，重点打击虚开 、偷税
、骗税、骗补等行为
。

〖陆〗 、六部门联合稽查启动 ，5月29日起“389
”企业需高度警惕 近日
，官方宣布了一项重要通知：自2022年5月29日起，税务
、公安、检察 、海关
、人民银行、外汇管理等六部门将联合开展打击虚开骗税违法犯罪行为的专项行动。此次行动旨在通过集中力量 ，对涉及虚开 、偷税、骗税
、骗补等违法犯罪行为进行严厉打击 。

重磅!“百城会战 ”:深入推进打击涉税犯罪!

〖壹〗、020年全国公安机关启动打击涉税犯罪“百城会战
”，重点打击利用税收优惠政策实施犯罪及虚开发票行为
，通过数据化实战和跨区域协作破获大量案件，维护税收秩序并保障疫情防控与复工复产
。

〖贰〗 、020年起 ，利用税收优惠政策实施涉税犯罪
、虚开发票等行为将被重点关注
，税务机关通过大数据精准打击违规行为，导致企业银行开户及经营合规性审查趋严。

〖叁〗、专项行动成果突出：涉疫犯罪打击：依法严厉打击涉疫类经济犯罪 ，保障疫情防控秩序 。非法集资案件：新立案件办结率达95%
，积案办结率达95%，连续5年超额完成“双80%”目标。地下钱庄专项行动（“歼击20 ”）：发起全国集群战役21个 ，抓获犯罪嫌疑人1092人
。

注册公司容易,银行开户却变难?2020年起,这些行为将被重点关注

020年起银行开户变难
，主要因监管机构打击利用银行账户进行的非法行为，银行为规避风险加大风控力度 ，导致开户审查更严格。 以下是具体分析：开户审查严格化的表现 上门检查拍照：银行在开户前后会上门检查并拍照
，核查招牌门牌号 、要求提供租金发票和水电费清单
、核查法人名下公司数量等 。

020年起，利用税收优惠政策实施涉税犯罪、虚开发票等行为将被重点关注 ，税务机关通过大数据精准打击违规行为，导致企业银行开户及经营合规性审查趋严
。

020年起银行开户变难
，主要因监管机构打击利用银行账户进行的非法行为，对银行开户审查提出更多要求 ，银行为规避监管处罚加大风控力度。开户审查变严格的表现 开户前后上门检查拍照：银行在开户前后会上门检查并拍照
，核查内容包括招牌门牌号比对 、要求提供租金发票
、水电费清单，还会核查法人名下公司数量等 。